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西部材料:2010年度独立董事述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经


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西部塞满:2010年度孤独董事述职说话

正西金属塞满股份股份有限公司
2010年度《孤独董事宣言》说话
配偶和配偶代表
作为正西金属塞满股份股份有限公司的孤独董事,团体 2010
秉承公司条例遵守公司条例、上准备股票上市的公司孤独董事的碰撞支持、上放
上保卫大众股权权利的规则、深圳纸市中血小板股票上市的公司董事
事行动操纵》、中小企业板股票上市的公司使常客化运营操纵
法度、法规和公司条例、孤独董事产品法的规则与请求,信徒公务,认
董事将被思索,对公司的关系事项提议孤独支持,使装满参加战役孤独董事的功能
的功能,保卫公司的整个获利,保卫整个配偶的合法权利。
如今敝将在2010向配偶说话责备。
一、2010年度董事会和配偶大会投票表决次数及投票表决机遇
1、2010 年度,公司传唤了9次董事会警卫官(第二份食物十六届第三次警卫官)
董事会四分之一的届警卫官第八个次警卫官,我亲自参与了9次警卫官。。2010 年度,团体对
提到董事会的整个求婚均进行了负责仔细的考虑,都称许开票。,没支持、弃权的情
况。
2、2010 年度,公司共传唤了 5 次配偶大会(2009 年度配偶大会、2010 年第
四分之一的届临时性配偶临时性配偶大会,我亲自参与3次警卫官。。
二、2010年度孤独董事支持书宣布机遇
1、在第三届董事会第二份食物十六次警卫官上,上B的提议
正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事,对公司的称许
使现代化与正西钛勤劳的付托施行同意。公司四分之一的届董事会
事申请求职者著名的人物顺序贯正确性无效;董事申请求职者的供职资历适合肩部股票上市的公司董事的条
件,岗位供职资历的请求,公司没取缔聘用的使习惯于
奇纳证监会遭受股票行情禁入处分的机遇;称许将公司四分之一的届董事会董事申请求职者
提到配偶大会投票表决。
2、在四分之一的届董事会的最初的警卫官上,Gen、《上
安排指派公司副总统、上指派公司财务总监的求婚
司董事会写字台及纸事务代表的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独
1
董事对最高年级的施行员工指派的孤独支持,称许指派高文竹为总经理,称许
指派杨建朝、李明强、张艳戎、郑学军、杨艳安是公司的副总统。,授予称许
作为公司财务负责人、授予称许亮肩部董事会写字台。此著名的人物已满
认识被著名的人物人的度数、学历事业、在事业化的原因。,并被请求变得
被著名的人物人本人的称许,被著名的人物人具有执行遗产管理人的责任感有关的任务的资历和充其量的。。没找到究竟哪一个公司
第一百四十七条法度规则省略C的最高年级的施行员工。,奇纳证监会不存在。
被指出为行情禁令而未被破除的机遇。。
3、在四分之一的届董事会四分之一的次警卫官上,限度局限
董事对公司关系事项的孤独支持。
(1)上公司2009年度不进行利润分派的独宣布支持
这次董事会提议的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。
经中止,敝以为董事会奏效案利润分派。
2010年度公司产品经纪机遇及对资产的必要条件,从公司的实际机遇动身
出的分派发射,一套外衣公司可持续开展的必要,没伤害出资者获利的机遇。。
终于,敝称许利润分派发射。。
(2)上T公司室内的把持自我意识评价说话的孤独支持
经过公司室内的把持关系塞满的检查,相互关系机遇与会计公司及公司
由于审计委员的沟通,对公司室内的把持自我意识评价说话的团体生平传记
公司准备了关系上地优秀的的室内的把持体系。,遵照室内的把持的根底
这一道义,统一同一的的实际机遇,无效运转。公司《室内的把持自我意识评价说话》片面、
成立、它玻璃制品了公司室内的把持的实际机遇。。
(3)关系共同的市概括的孤独支持
公司估计将于2010进行的相互关系市,确保公司的日常产品和运营必要条件,适合大众
公司条例和方针决策体系。
2010项相互关系市估计按等额产生奏效的。、美丽的事物行情价格的道义固定价格,不违背
反关于、美丽的事物、公平的道义,没伤害公司获利和小半配偶获利的行动。。在仔细的考虑中中
处置事务时,关系董事不得已防止开票。,敝称许将这项相互关系市提到给四分之一的位董事。
将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(4)上公司向来源于中世纪英语、古英语迪储备物质正当理由的孤独支持
保障次要是为了清偿过的常客产品处理和保安的请求。,利于
2
持股公司的最适宜条件开展,适合公司的整个获利。保安的事项适合关系规则,方针决策复核
序贯正确性、无效。敝称许此项正当理由事项提到四分之一的届董事将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(5)上找来中瑞岳华会计公司股份有限公司2010年度公司审计员的独
宣布支持
经审察,中瑞岳华会计公司有限责备公司,它的功能是
公司审计机构的学期,遵照我国会计师孤独审计原则,不断关照、士兵,公允
宣布孤独审计支持,公司问题的审计说话是成立的、公司的真实玻璃制品
财务机遇与经纪机遇。敝划一对公司的称许续聘中瑞岳华会计公司股份有限公司作
2010年度公司审计员。
(6)上孤独董事助学金的独宣布支持
孤独董事更进一步优秀的公司管理排列,放C董事会方针决策的科学认识
性,激化室内的董事的制约与监视机制,保卫中小配偶和债主的获利,
助长使常客化运作具有要紧的价钱为和意思。。
为了放孤独导演的活跃的人态度和生产率,让公司较好的地储备物质专门化
策,例如较好的地保卫公司的整个获利,保卫持有配偶的合法权利,格外地。
公司对孤独董事的年度助学金已装饰。孤独董事的助学金草案已草案。
经董事会称许的薪酬和考试无怨接受,并提到公司四分之一的届董事会四分之一的次警卫官议议
议仔细的考虑,顺序贯正确性、无效。
(7)上公司累计和通常表面的特殊指令
独宣布支持
经过公司短暂拜访2009年12月31日外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占
资产了解与检查。公司不存在用桩区分配偶和公司用桩区分
关系方、究竟哪一个非公司集团或团体储备物质的正当理由;
公司资产占有非常。说话期内,公司对用桩区分配偶的正当理由属于集款公司。
产品经纪必要与资产有理运用,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害
格外地中小配偶的获利。
4、在四分之一的届董事会第五届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
3
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则将有助于放生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
5、在四分之一的届董事会第七次警卫官上,Limi
董事对资金特地日志的孤独支持,经过公司
关2010年6月30日的外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占有资产机遇进行
使有法律效力与了解,说话期内,无用桩区分配偶及如此等等关系公司
公司外部的正当理由仅限于分店。,不存在为用桩区分配偶及如此等等关系方、任
非公司或许团体储备物质正当理由的。
敝对公司的正当理由机遇有以下透视的
文档〔2003〕56,公司对分店的正当理由是一种常客的产品经纪参加战役。
运用必要,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害格外地中小配偶的获利。
我国对关系方资产占有机遇有以下透视的
证监发文档〔2003〕56,说话期内没用桩区分配偶等
资金占有公司的机遇。
6、在四分之一的届董事会第八个届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则,有助于放筹集资产的运用生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
三、公司真是考察
2010 年度,我屡次向公司做过真是考察。,对公司产品经纪机遇有深刻认识、
董事会奏效案的执行遗产管理人的责任感机遇、财务施行、事情开展及如此等等相互关系安排;、监事、
与最高年级的施行员工及相互关系员工佃户租种的土地包起来。,前后关怀表面环境和行情互换
的碰撞,注重公司教训当播音员,即时认识LIS等重大问题的进食和进食
况,掌握公司静态。
四、保卫大众合法权利的任务
作为公司的孤独董事,我活跃的人无效地执行遗产管理人的责任感孤独董事的责任感,关怀公司
4
大问题,细节如次
1、公司产品经纪机遇、财务机遇、室内的把持体系的构成与董事会的奏效
行、财务施行、募集资产运用、关系市、企业开展与授予一则进食
检查监视。
2、董事会奏效案的要紧事项,公司请求公司提早储备物质教训。
仔细的审察,可以孤独、成立、小心的行使投票表决权。
3、公司著名的人物委员身体部位,我士兵尽责,在董事会中、
征聘最高年级的施行员工,对申请求职者资历的顽固的审察是卡尔,把导演带到导演那边
将被思索,确保顺序贯正确性、奏效公平。
2010 年度,我可以负责考虑相互关系的法度、规章体系,给导演、高管
员工其中的哪一个公务、教训当播音员其中的哪一个真实、正确、即时、片面监视中止,切
公司与中小企业的合法权利。
五、如此等等任务使习惯于
1、没董事会的提议
2、没聘用或解聘会计公司的提议。
3、没孤独的审计机构和顾问机构被引诱。。
2011 年,我将持续遵照老实不断关照的香精,秉承法度法规、公司条例
法规和请求,执行遗产管理人的责任感孤独董事的任务,放董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行
合流与郊野考察,运用孤独董事的功能,商行保卫持有配偶,格外地中小企业
配偶的合法权利不受侵犯。
联系信息:
姓名:王国东
信箱:wanggd@
孤独董事:王国东
2011年3月28日
5
正西金属塞满股份股份有限公司
2010年度《孤独董事宣言》说话
配偶和配偶代表
作为正西金属塞满股份股份有限公司的孤独董事,团体 2010
秉承公司条例遵守公司条例、上准备股票上市的公司孤独董事的碰撞支持、上放
上保卫大众股权权利的规则、深圳纸市中血小板股票上市的公司董事
事行动操纵》、中小企业板股票上市的公司使常客化运营操纵
法度、法规和公司条例、孤独董事产品法的规则与请求,信徒公务,认
董事将被思索,对公司的关系事项提议孤独支持,使装满参加战役孤独董事的功能
的功能,保卫公司的整个获利,保卫整个配偶的合法权利。
如今敝将在2010向配偶说话责备。
一、2010年度董事会和配偶大会投票表决次数及投票表决机遇
1、2010 年度,公司传唤了9次董事会警卫官(第二份食物十六届第三次警卫官)
董事会四分之一的届警卫官第八个次警卫官,我亲自参与了9次警卫官。。2010 年度,团体对
提到董事会的整个求婚均进行了负责仔细的考虑,都称许开票。,没支持、弃权的情
况。
2、2010 年度,公司共传唤了 5 次配偶大会(2009 年度配偶大会、2010 年第
四分之一的届临时性配偶临时性配偶大会,我亲自参与1次警卫官。。
二、2010年度孤独董事支持书宣布机遇
1、在第三届董事会第二份食物十六次警卫官上,上B的提议
正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事,对公司的称许
使现代化与正西钛勤劳的付托施行同意。公司四分之一的届董事会
事申请求职者著名的人物顺序贯正确性无效;董事申请求职者的供职资历适合肩部股票上市的公司董事的条
件,岗位供职资历的请求,公司没取缔聘用的使习惯于
奇纳证监会遭受股票行情禁入处分的机遇;称许将公司四分之一的届董事会董事申请求职者
提到配偶大会投票表决。
2、在四分之一的届董事会的最初的警卫官上,Gen、《上
安排指派公司副总统、上指派公司财务总监的求婚
任董事会写字台及纸事务代表的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司
6
孤独董事对最高年级的施行员工指派的孤独支持,称许指派高文竹为总经理,
称许指派杨建朝、李明强、张艳戎、郑学军、杨艳安是公司的副总统。,称许租用
任顾作为公司财务负责人、授予称许亮肩部董事会写字台。因此著名的人物是在
装满认识被著名的人物人的度数、学历事业、在事业化的原因。,被征用
得被被著名的人物人本人的称许,被著名的人物人具有执行遗产管理人的责任感有关的任务的资历和充其量的。。没公共
司第一百四十七条法度规则省略C的最高年级的施行员工。,奇纳证监会不存在。
确被指出为行情禁令而未被破除的机遇。。
3、在四分之一的届董事会四分之一的次警卫官上,限度局限
董事对公司关系事项的孤独支持。
(1)上公司2009年度不进行利润分派的独宣布支持
这次董事会提议的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。
经中止,敝以为董事会奏效案利润分派。
2010年度公司产品经纪机遇及对资产的必要条件,从公司的实际机遇动身
出的分派发射,一套外衣公司可持续开展的必要,没伤害出资者获利的机遇。。
终于,敝称许利润分派发射。。
(2)上T公司室内的把持自我意识评价说话的孤独支持
经过公司室内的把持关系塞满的检查,相互关系机遇与会计公司及公司
由于审计委员的沟通,对公司室内的把持自我意识评价说话的团体生平传记
公司准备了关系上地优秀的的室内的把持体系。,遵照室内的把持的根底
这一道义,统一同一的的实际机遇,无效运转。公司《室内的把持自我意识评价说话》片面、
成立、它玻璃制品了公司室内的把持的实际机遇。。
(3)关系共同的市概括的孤独支持
公司估计将于2010进行的相互关系市,确保公司的日常产品和运营必要条件,适合大众
公司条例和方针决策体系。
2010项相互关系市估计按等额产生奏效的。、美丽的事物行情价格的道义固定价格,不违背
反关于、美丽的事物、公平的道义,没伤害公司获利和小半配偶获利的行动。。在仔细的考虑中中
处置事务时,关系董事不得已防止开票。,敝称许将这项相互关系市提到给四分之一的位董事。
将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(4)上公司向来源于中世纪英语、古英语迪储备物质正当理由的孤独支持
保障次要是为了清偿过的常客产品处理和保安的请求。,利于
7
持股公司的最适宜条件开展,适合公司的整个获利。保安的事项适合关系规则,方针决策复核
序贯正确性、无效。敝称许此项正当理由事项提到四分之一的届董事将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(5)上找来中瑞岳华会计公司股份有限公司2010年度公司审计员的独
宣布支持
经审察,中瑞岳华会计公司有限责备公司,它的功能是
公司审计机构的学期,遵照我国会计师孤独审计原则,不断关照、士兵,公允
宣布孤独审计支持,公司问题的审计说话是成立的、公司的真实玻璃制品
财务机遇与经纪机遇。敝划一对公司的称许续聘中瑞岳华会计公司股份有限公司作
2010年度公司审计员。
(6)上孤独董事助学金的独宣布支持
孤独董事更进一步优秀的公司管理排列,放C董事会方针决策的科学认识
性,激化室内的董事的制约与监视机制,保卫中小配偶和债主的获利,
助长使常客化运作具有要紧的价钱为和意思。。
为了放孤独导演的活跃的人态度和生产率,让公司较好的地储备物质专门化
策,例如较好的地保卫公司的整个获利,保卫持有配偶的合法权利,格外地。
公司对孤独董事的年度助学金已装饰。孤独董事的助学金草案已草案。
经董事会称许的薪酬和考试无怨接受,并提到公司四分之一的届董事会四分之一的次警卫官议议
议仔细的考虑,顺序贯正确性、无效。
(7)上公司累计和通常表面的特殊指令
独宣布支持
经过公司短暂拜访2009年12月31日外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占
资产了解与检查。公司不存在用桩区分配偶和公司用桩区分
关系方、究竟哪一个非公司集团或团体储备物质的正当理由;
公司资产占有非常。说话期内,公司对用桩区分配偶的正当理由属于集款公司。
产品经纪必要与资产有理运用,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害
格外地中小配偶的获利。
4、在四分之一的届董事会第五届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
8
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则将有助于放生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
5、在四分之一的届董事会第七次警卫官上,Limi
董事对资金特地日志的孤独支持,经过公司
关2010年6月30日的外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占有资产机遇进行
使有法律效力与了解,说话期内,无用桩区分配偶及如此等等关系公司
公司外部的正当理由仅限于分店。,不存在为用桩区分配偶及如此等等关系方、任
非公司或许团体储备物质正当理由的。
敝对公司的正当理由机遇有以下透视的
文档〔2003〕56,公司对分店的正当理由是一种常客的产品经纪参加战役。
运用必要,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害格外地中小配偶的获利。
我国对关系方资产占有机遇有以下透视的
证监发文档〔2003〕56,说话期内没用桩区分配偶等
资金占有公司的机遇。
6、在四分之一的届董事会第八个届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则,有助于放筹集资产的运用生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
三、公司真是考察
2010 年度,我屡次向公司做过真是考察。,对公司产品经纪机遇有深刻认识、
董事会奏效案的执行遗产管理人的责任感机遇、财务施行、事情开展及如此等等相互关系安排;、监事、
与最高年级的施行员工及相互关系员工佃户租种的土地包起来。,前后关怀表面环境和行情互换
的碰撞,注重公司教训当播音员,即时认识LIS等重大问题的进食和进食
况,掌握公司静态。
四、保卫大众合法权利的任务
作为公司的孤独董事,我活跃的人无效地执行遗产管理人的责任感孤独董事的责任感,关怀公司
9
大问题,细节如次
1、公司产品经纪机遇、财务机遇、室内的把持体系的构成与董事会的奏效
行、财务施行、募集资产运用、关系市、企业开展与授予一则进食
检查监视。
2、董事会奏效案的要紧事项,公司请求公司提早储备物质教训。
仔细的审察,可以孤独、成立、小心的行使投票表决权。
3、公司著名的人物委员主席,我士兵尽责,在董事会中
届、征聘最高年级的施行员工,该一套的相互关系身体部位具有顽固的的资历。
审察,把导演带到导演那边将被思索,确保顺序贯正确性、奏效公平。
2010 年度,我可以负责考虑相互关系的法度、规章体系,给导演、高管
员工其中的哪一个公务、教训当播音员其中的哪一个真实、正确、即时、片面监视中止,切
公司与中小企业的合法权利。
五、如此等等任务使习惯于
1、没董事会的提议
2、没聘用或解聘会计公司的提议。
3、没孤独的审计机构和顾问机构被引诱。。
2011 年,我将持续遵照老实不断关照的香精,秉承法度法规、公司条例
法规和请求,执行遗产管理人的责任感孤独董事的任务,放董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行
合流与郊野考察,运用孤独董事的功能,商行保卫持有配偶,格外地中小企业
配偶的合法权利不受侵犯。
联系信息:
姓名:朱权炼
信箱:zhuql@
孤独董事:朱权炼
2011年3月28日
10
正西金属塞满股份股份有限公司
2010年度《孤独董事宣言》说话
配偶和配偶代表
作为正西金属塞满股份股份有限公司的孤独董事,团体 2010
秉承公司条例遵守公司条例、上准备股票上市的公司孤独董事的碰撞支持、上放
上保卫大众股权权利的规则、深圳纸市中血小板股票上市的公司董事
事行动操纵》、中小企业板股票上市的公司使常客化运营操纵
法度、法规和公司条例、孤独董事产品法的规则与请求,信徒公务,认
董事将被思索,对公司的关系事项提议孤独支持,使装满参加战役孤独董事的功能
的功能,保卫公司的整个获利,保卫整个配偶的合法权利。
如今敝将在2010向配偶说话责备。
一、2010年度董事会和配偶大会投票表决次数及投票表决机遇
1、2010 年度,公司传唤了9次董事会警卫官(第二份食物十六届第三次警卫官)
董事会四分之一的届警卫官第八个次警卫官,我亲自参与了9次警卫官。。2010 年度,团体对
提到董事会的整个求婚均进行了负责仔细的考虑。此外四分之一的届董事会第五次警卫官越过
保持对准备西安分店的求婚的投票表决,剩的议论
案都称许开票。,无异议的机遇。
2、2010 年度,公司共传唤了 5 次配偶大会(2009 年度配偶大会、2010 年第
四分之一的届临时性配偶临时性配偶大会,我亲自参与4次警卫官。。
二、2010年度孤独董事支持书宣布机遇
1、在第三届董事会第二份食物十六次警卫官上,上B的提议
正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事,对公司的称许
使现代化与正西钛勤劳的付托施行同意。公司四分之一的届董事会
事申请求职者著名的人物顺序贯正确性无效;董事申请求职者的供职资历适合肩部股票上市的公司董事的条
件,岗位供职资历的请求,公司没取缔聘用的使习惯于
奇纳证监会遭受股票行情禁入处分的机遇;称许将公司四分之一的届董事会董事申请求职者
提到配偶大会投票表决。
2、在四分之一的届董事会的最初的警卫官上,Gen、《上
安排指派公司副总统、上指派公司财务总监的求婚
11
任董事会写字台及纸事务代表的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司
孤独董事对最高年级的施行员工指派的孤独支持,称许指派高文竹为总经理,
称许指派杨建朝、李明强、张艳戎、郑学军、杨艳安是公司的副总统。,称许租用
任顾作为公司财务负责人、授予称许亮肩部董事会写字台。因此著名的人物是在
装满认识被著名的人物人的度数、学历事业、在事业化的原因。,被征用
得被被著名的人物人本人的称许,被著名的人物人具有执行遗产管理人的责任感有关的任务的资历和充其量的。。没公共
司第一百四十七条法度规则省略C的最高年级的施行员工。,奇纳证监会不存在。
确被指出为行情禁令而未被破除的机遇。。
3、在四分之一的届董事会四分之一的次警卫官上,限度局限
董事对公司关系事项的孤独支持。
(1)上公司2009年度不进行利润分派的独宣布支持
这次董事会提议的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。
经中止,敝以为董事会奏效案利润分派。
2010年度公司产品经纪机遇及对资产的必要条件,从公司的实际机遇动身
出的分派发射,一套外衣公司可持续开展的必要,没伤害出资者获利的机遇。。
终于,敝称许利润分派发射。。
(2)上T公司室内的把持自我意识评价说话的孤独支持
经过公司室内的把持关系塞满的检查,相互关系机遇与会计公司及公司
由于审计委员的沟通,对公司室内的把持自我意识评价说话的团体生平传记
公司准备了关系上地优秀的的室内的把持体系。,遵照室内的把持的根底
这一道义,统一同一的的实际机遇,无效运转。公司《室内的把持自我意识评价说话》片面、
成立、它玻璃制品了公司室内的把持的实际机遇。。
(3)关系共同的市概括的孤独支持
公司估计将于2010进行的相互关系市,确保公司的日常产品和运营必要条件,适合大众
公司条例和方针决策体系。
2010项相互关系市估计按等额产生奏效的。、美丽的事物行情价格的道义固定价格,不违背
反关于、美丽的事物、公平的道义,没伤害公司获利和小半配偶获利的行动。。在仔细的考虑中中
处置事务时,关系董事不得已防止开票。,敝称许将这项相互关系市提到给四分之一的位董事。
将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(4)上公司向来源于中世纪英语、古英语迪储备物质正当理由的孤独支持
12
保障次要是为了清偿过的常客产品处理和保安的请求。,利于
持股公司的最适宜条件开展,适合公司的整个获利。保安的事项适合关系规则,方针决策复核
序贯正确性、无效。敝称许此项正当理由事项提到四分之一的届董事将在四分之一的次警卫官上仔细的考虑。。
(5)上找来中瑞岳华会计公司股份有限公司2010年度公司审计员的独
宣布支持
经审察,中瑞岳华会计公司有限责备公司,它的功能是
公司审计机构的学期,遵照我国会计师孤独审计原则,不断关照、士兵,公允
宣布孤独审计支持,公司问题的审计说话是成立的、公司的真实玻璃制品
财务机遇与经纪机遇。敝划一对公司的称许续聘中瑞岳华会计公司股份有限公司作
2010年度公司审计员。
(6)上孤独董事助学金的独宣布支持
孤独董事更进一步优秀的公司管理排列,放C董事会方针决策的科学认识
性,激化室内的董事的制约与监视机制,保卫中小配偶和债主的获利,
助长使常客化运作具有要紧的价钱为和意思。。
为了放孤独导演的活跃的人态度和生产率,让公司较好的地储备物质专门化
策,例如较好的地保卫公司的整个获利,保卫持有配偶的合法权利,格外地。
公司对孤独董事的年度助学金已装饰。孤独董事的助学金草案已草案。
经董事会称许的薪酬和考试无怨接受,并提到公司四分之一的届董事会四分之一的次警卫官议议
议仔细的考虑,顺序贯正确性、无效。
(7)上公司累计和通常表面的特殊指令
独宣布支持
经过公司短暂拜访2009年12月31日外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占
资产了解与检查。公司不存在用桩区分配偶和公司用桩区分
关系方、究竟哪一个非公司集团或团体储备物质的正当理由;
公司资产占有非常。说话期内,公司对用桩区分配偶的正当理由属于集款公司。
产品经纪必要与资产有理运用,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害
格外地中小配偶的获利。
4、在四分之一的届董事会第五届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
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碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则将有助于放生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
5、在四分之一的届董事会第七次警卫官上,Limi
董事对资金特地日志的孤独支持,经过公司
关2010年6月30日的外部的正当理由机遇和用桩区分配偶及其它关系方占有资产机遇进行
使有法律效力与了解,说话期内,无用桩区分配偶及如此等等关系公司
公司外部的正当理由仅限于分店。,不存在为用桩区分配偶及如此等等关系方、任
非公司或许团体储备物质正当理由的。
敝对公司的正当理由机遇有以下透视的
文档〔2003〕56,公司对分店的正当理由是一种常客的产品经纪参加战役。
运用必要,正当理由方针决策顺序贯正确性,对公司和公司配偶无伤害格外地中小配偶的获利。
我国对关系方资产占有机遇有以下透视的
证监发文档〔2003〕56,说话期内没用桩区分配偶等
资金占有公司的机遇。
6、在四分之一的届董事会第八个届警卫官上
失去司流动资产的求婚》宣布了《正西金属塞满股份股份有限公司孤独董事上持续
使用弃置不顾资产临时性增补孤独支持,该公司持续运用它的偏袒地
弃置不顾资产的临时性增补无力的与螺线管妨碍。,不
碰撞我国基金筹集的一则的常客落实,筹资互换没互换、伤害配偶获利获利获利获利获利获利
机遇,执行遗产管理人的责任感的关系顺序与奇纳证监会划一。、深圳纸市股票上市的公司
运用募集资产的关系规则,有助于放筹集资产的运用生产率。、增加财政支出,
原因公司整个配偶的获利,敝称许。。
三、公司真是考察
2010 年度,我屡次向公司做过真是考察。,对公司产品经纪机遇有深刻认识、
董事会奏效案的执行遗产管理人的责任感机遇、财务施行、事情开展及如此等等相互关系安排;、监事、
与最高年级的施行员工及相互关系员工佃户租种的土地包起来。,前后关怀表面环境和行情互换
的碰撞,注重公司教训当播音员,即时认识LIS等重大问题的进食和进食
况,掌握公司静态。
四、保卫大众合法权利的任务
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作为公司的孤独董事,我活跃的人无效地执行遗产管理人的责任感孤独董事的责任感,关怀公司
大问题,细节如次
1、公司产品经纪机遇、财务机遇、室内的把持体系的构成与董事会的奏效
行、财务施行、募集资产运用、关系市、企业开展与授予一则进食
检查监视。
2、董事会奏效案的要紧事项,公司请求公司提早储备物质教训。
仔细的审察,可以孤独、成立、小心的行使投票表决权。
3、作为公司审计委员的身体部位,我士兵尽责,注重公司室内的财务把持
体系与审计任务,经过与公司审计机关的沟通,更进一步优秀的公司审计体系和审计
涨潮,与会计员工秉承关系规则进行沟通,审计有理安排
工夫,年度财务数据审计,确保教训即时当播音员、正确、完好。
4、作为公司薪酬和考试委员的身体部位,2010年度共进行了3次警卫官。,复核
公司董事、2009年度最高年级的掌管员工薪酬程度,公司薪酬体系、薪
薪酬支持与如此等等事项的讨论,为公司更进一步优秀的现存的薪酬体系储备物质提议。
2010 年度,我可以负责考虑相互关系的法度、规章体系,给导演、高管
员工其中的哪一个公务、教训当播音员其中的哪一个真实、正确、即时、片面监视中止,切
公司与中小企业的合法权利。
五、如此等等任务使习惯于
1、没董事会的提议
2、没聘用或解聘会计公司的提议。
3、没孤独的审计机构和顾问机构被引诱。。
2011 年,我将持续遵照老实不断关照的香精,秉承法度法规、公司条例
法规和请求,执行遗产管理人的责任感孤独董事的任务,放董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行
合流与郊野考察,运用孤独董事的功能,商行保卫持有配偶,格外地中小企业
配偶的合法权利不受侵犯。
联系信息:
信箱:zhangjr@
孤独董事:张俊睿
2011年3月28日
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